Periksa pemasok sebelum membayar
Tempel data dari faktur. Dalam hitungan detik, halaman ini mencocokkannya dengan sumber resmi dan menunjukkan apa yang tidak sesuai: VAT yang terdaftar atas nama lain, situs web berumur tiga minggu, rekening bank di negara tempat perusahaan tidak terdaftar, email yang sebenarnya bukan milik mereka. Ketidaksesuaian adalah alasan untuk memverifikasi, bukan bukti penipuan: eksportir sungguhan bisa memiliki rekening di luar negeri, dan di dalam wilayah SEPA menolak rekening hanya karena negaranya justru melanggar hukum.
Anda di sisi lain transaksi, mengirim barang secara kredit kepada pembeli yang belum dikenal? Periksa pembeli sebelum mengirim.
Mengapa ini berhasil
Setiap fakta di faktur bisa diperiksa di suatu tempat: register VAT menjawab apakah nomornya sah dan, di sebagian besar negara anggota, juga atas nama siapa nomor itu terdaftar; registri domain mengetahui tanggalnya; IBAN membawa negara dan digit pemeriksanya. Penipu bisa memalsukan SATU di antaranya dengan meyakinkan, tetapi menjaga semuanya tetap konsisten satu sama lain dan dengan catatan publik hampir mustahil. Karena itu pemeriksaan ini mencari kontradiksi antarsumber independen alih-alih memberi skor pada perusahaan, dan dengan jujur menampilkan “tidak diketahui” saat sebuah sumber tidak menjawab.
Pertanyaan
Apa sebenarnya yang diverifikasi oleh pemeriksaan sebelum pembayaran?
Pemeriksaan ini mencocokkan data satu faktur dengan sumber resmi yang independen: nomor VAT dengan register VIES Uni Eropa (keabsahan dan, jika negara anggota mengembalikan nama, atas nama siapa terdaftar), umur pendaftaran domain situs web dengan catatan publik RDAP, kecocokan domain email pengirim dengan situs web perusahaan, apakah IBAN lolos digit pemeriksa internasional dan berasal dari negara yang sama tempat perusahaan terdaftar, serta nama perusahaan dengan daftar sanksi gabungan. Penipuan jarang terlihat di satu sumber saja; ia muncul sebagai kontradiksi antarsumber.
Mengapa memeriksa hal-hal ini sebelum membayar pemasok baru?
Peniruan pemasok dan pengalihan pembayaran terjadi tepat pada saat ini: faktur yang meyakinkan, perubahan kecil pada data bank, alamat email yang berbeda satu huruf dari yang asli. VAT yang tampak sah tetapi milik perusahaan lain, atau domain berumur tiga minggu di balik pemasok yang mengaku berpengalaman puluhan tahun, adalah tanda klasik, dan masing-masing bisa terdeteksi dalam hitungan detik jika semuanya diperiksa bersama. Rekening bank di negara lain bukan tanda dengan sendirinya: itu alasan untuk mengonfirmasi nama penerima dan instruksi pembayaran melalui kontak yang Anda dapatkan sendiri.
Apakah hasil hijau menjamin pemasok aman?
Tidak. Artinya data yang Anda tempel tidak saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan catatan publik. Itu bukti kuat bahwa Anda berurusan dengan perusahaan yang Anda kira, bukan jaminan atas kinerjanya. Jika ada yang tidak bisa kami periksa, laporan menulis “tidak diketahui” alih-alih berpura-pura.
Berapa biayanya dan apakah Anda menyimpan data saya?
Pemeriksaan ini gratis dan tidak memerlukan akun. Data hanya dipakai untuk menjalankan pemeriksaan dan tidak dipublikasikan; kami tidak menjual kembali apa yang Anda tempel.