Hell of a Partner公的記録に基づく、世界のサプライヤーパスポート。

支払う前に取引先を確認する方法

すべての工場に飛んで行くことも、監査に費用を払うこともできません。しかし送金する前に、無料の公的記録を使えば、本物のメーカーと仲介業者を、そして本物の企業と詐欺を見分けられます。何を確認すべきか、そして有料バッジなしで、公開データから私たちがどう代行するかを示します。

確認すべき7つのこと

  1. 1. 実在し、現在も営業している

    その会社が公的登記に登録され存続しており、報告書を提出し、社歴が主張と一致することを確認します。動くウェブサイトと届くメールは役立ちますが、証拠は登記です。

  2. 2. 仲介ではなくメーカー

    最も重要な問いですが、単一の記録だけでは決まりません。商業登記の製造業の事業コードは会社が届け出た事業内容を示すにすぎず、実際の生産は施設の許可、立入検査、製造所を明記した製品登録、または出荷記録で確認します。転売業者は何でも扱い、カタログ写真を使い回し、住所に自宅を記載します。

  3. 3. 制裁および公共調達からの排除の記録

    その企業に関係する制裁の情報源と、公共調達からの排除の記録を検索します。結果が白であることは、確認した時点で挙げた情報源に一致がなかったという意味であり、世界中のすべてのリストを指すものではありません。

  4. 4. 公開されている債務および裁判の記録

    公開登記がある国では、裁判の判決、強制執行、倒産、税の滞納の記録を探します。結果がないことは、挙げた情報源が確認した時点で記録を示さなかったことだけを意味します。

  5. 5. 背後に堅実な人々

    代表者は資格停止でも、何十社にも名を連ねる名義貸しでもなく、会社は同一住所の多数のうちの一つでもなく、所有権が不審に移り変わることもありません。

  6. 6. 資格情報は真正

    企業が申告する番号や証明書を、その国で発行する機関に照合します。税番号は税務当局、LEIは世界登録簿、証明書は発行機関に照合します。外部の証拠は自己申告のバッジに勝ります。

  7. 7. 連絡が取れ、対応がある

    問い合わせに返答し、使える法人メールを持っているので、実際に連絡して返事を得られます。

これらをすべて手作業で行う必要はありません。各企業プロフィールで、公開記録から見つけられた内容を、それぞれ無料の公開ソースへのリンクとともに表示しますので、ご自身で再確認できます。

国ごとにサプライヤーを確認する

国を選ぶと、公式の政府登記機関、尋ねるべき会社番号、そして支払い前にサプライヤーが登記済みで営業中かを確認する方法がわかります。

Known risks by product category

そして実際に人がお金を失う瞬間

詐欺の話はどれも同じ終わり方をします。買い手がお金を送ったのです。供給者が強く求める支払い方法は、最後の一瞬で最も明確な兆候です。詐欺師はあなたが取り消せる方法を受け入れられないからです。

支払う前に、お金を守りましょう+

安全、取り戻せます

  • クレジットカード
  • PayPal 商品とサービス
  • エスクロー (Escrow、商品が届くまで資金を保留)
  • 信用状 (Letter of Credit、大口注文向け)

危険、二度と戻りません

  • 個人口座への銀行送金
  • Crypto
  • Western Union または MoneyGram
  • ギフトカード

サプライヤーが取り消せない方法しか受け付けず、カードやエスクローを拒む場合、それは最大の詐欺サインです。取引をやめるか、エスクローを使ってください。

銀行口座の名義は、登録された会社名と一致している必要があります。一致しない場合は中止してください。

初回注文では独立したエスクローサービスを利用し、商品を受け取った後にのみサプライヤーへ支払われるようにしましょう。

取引先の確認を私たちにお任せください

会社名を入力して、公開記録が何を示すかをご覧ください。ログイン不要、有料バッジ不要。

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