Controleer een leverancier voordat u betaalt
Plak de gegevens van de factuur. Binnen enkele seconden vergelijkt deze pagina ze met officiële bronnen en laat zien wat niet klopt: een btw-nummer dat op een andere naam staat, een website van drie weken oud, een bankrekening in een land waar het bedrijf niet geregistreerd is, een e-mailadres dat niet echt van hen is. Een afwijking is een reden om te controleren, geen bewijs van fraude: een echte exporteur kan een rekening in het buitenland hebben, en binnen SEPA is het weigeren van een rekening alleen vanwege het land zelf onrechtmatig.
Staat u aan de andere kant van de deal en levert u op krediet aan een onbekende koper? Controleer de koper voordat u verzendt.
Waarom dit werkt
Elk gegeven op een factuur is ergens te controleren: het btw-register zegt of het nummer geldig is en in de meeste lidstaten ook op welke naam het staat; het domeinregister kent de datum; de IBAN draagt zijn land en controlegetal. Een fraudeur kan ÉÉN daarvan overtuigend vervalsen, maar ze allemaal met elkaar en met het openbare register in overeenstemming houden is bijna onmogelijk. Daarom zoekt deze controle naar tegenstrijdigheden tussen onafhankelijke bronnen in plaats van het bedrijf een score te geven, en toont ze een eerlijk “onbekend” als een bron niet antwoordde.
Vragen
Wat controleert de controle vóór betaling precies?
Ze vergelijkt de gegevens van één factuur met onafhankelijke officiële bronnen: het btw-nummer met het EU-register VIES (geldigheid en, waar de lidstaat de naam teruggeeft, op wiens naam het staat), de registratieleeftijd van het websitedomein met openbare RDAP-gegevens, of het e-maildomein van de afzender overeenkomt met de website van het bedrijf, of de IBAN het internationale controlegetal doorstaat en bij hetzelfde land hoort waar het bedrijf geregistreerd is, en de naam met geconsolideerde sanctielijsten. Fraude is zelden zichtbaar in één bron; ze blijkt uit tegenstrijdigheden tussen bronnen.
Waarom dit controleren voordat u een nieuwe leverancier betaalt?
Leveranciersfraude en omleiding van betalingen gebeuren precies op dit moment: een overtuigende factuur, een kleine wijziging in de bankgegevens, een e-mailadres dat één letter van het echte afwijkt. Een geldig ogend btw-nummer dat bij een ander bedrijf hoort, of een domein van drie weken achter een leverancier die zich op decennia geschiedenis beroept, zijn de klassieke signalen, en elk ervan is in seconden te zien als alles samen wordt gecontroleerd. Een bankrekening in een ander land hoort daar op zichzelf niet bij: het is een reden om de naam van de begunstigde en de betaalinstructies te bevestigen via een contact dat u zelf hebt gevonden.
Is een groene uitslag een garantie dat de leverancier veilig is?
Nee. Het betekent dat de geplakte gegevens elkaar en het openbare register niet tegenspreken. Het is sterk bewijs dat u te maken hebt met het bedrijf dat u denkt, geen garantie voor hoe het presteert. Waar we iets niet konden controleren, staat in het rapport “onbekend” in plaats van te doen alsof.
Wat kost het en bewaart u mijn gegevens?
De controle is gratis en vraagt geen account. De gegevens worden gebruikt om de controles uit te voeren en niet gepubliceerd; we verkopen niet door wat u plakt.