Hell of a PartnerПаспорта поставщиков со всего мира на основе официальных записей.

Как проверить поставщика до оплаты

Нельзя слетать на каждый завод или оплатить аудит. Но реального производителя можно отличить от посредника, а реальную компанию от мошенника по бесплатным публичным реестрам, до отправки денег. Вот что проверять, и как это делаем за вас мы по открытым данным, без платного значка.

7 вещей, которые нужно проверить

  1. 1. Существует и работает сейчас

    Убедитесь, что компания зарегистрирована и активна в официальном реестре, сдаёт отчётность, а её возраст совпадает с заявленным. Живой сайт и рабочая почта помогают, но доказательство, это реестр.

  2. 2. Производитель, а не посредник

    Самый важный вопрос, и одна запись его не решает. Производственный код деятельности в реестре показывает, чем компания заявила заниматься; само производство подтверждают разрешение на площадку, инспекция, регистрация продукции с адресом площадки или записи об отгрузках. Перекупщик продаёт всё подряд, переиспользует фото из каталога и указывает домашний адрес.

  3. 3. Записи о санкциях и отстранениях от госзакупок

    Проверьте санкционные источники и реестры отстранения от госзакупок, относящиеся к этой компании. Чистый результат означает отсутствие совпадений в названных источниках на момент проверки, а не во всех списках мира.

  4. 4. Опубликованные записи о долгах и судебных делах

    Там, где есть открытые реестры, ищите судебные решения, исполнительные производства, банкротство и налоговую задолженность. Пустой результат означает только то, что названные источники не показали записей на момент проверки.

  5. 5. За ней адекватные люди

    Директор не дисквалифицирован и не номинал, сидящий в десятках фирм, компания не одна из многих по одному адресу, а собственники не меняются подозрительно.

  6. 6. Реквизиты подлинные

    Номера и сертификаты, которые компания заявляет о себе, сверяются с теми, кто их выдаёт в её стране: налоговый номер - с налоговой службой, идентификатор юрлица - с всемирным реестром, сертификаты - с выдавшими органами. Внешнее доказательство сильнее самопровозглашённого значка.

  7. 7. Доступен и отвечает

    Отвечает на запросы и имеет рабочую корпоративную почту, чтобы вы действительно могли связаться и получить ответ.

Не нужно делать всё это вручную. На каждом профиле компании мы показываем то, что удалось найти в открытых источниках, каждый пункт со ссылкой на бесплатный публичный источник, чтобы вы перепроверили сами.

Проверка поставщика по стране

Выберите страну, чтобы увидеть её официальный государственный реестр, какой идентификатор компании спросить и как убедиться, что поставщик зарегистрирован и действует, прежде чем платить.

Known risks by product category

И момент, который реально стоит людям денег

Любая история мошенничества кончается одинаково: покупатель отправил деньги. Способ оплаты, на котором настаивает поставщик, это самый явный сигнал в последнюю секунду, потому что мошенник не может принять способ, который вы могли бы отменить.

Прежде чем платить, защитите свои деньги+

Безопасно, можно вернуть

  • Кредитная карта
  • PayPal Товары и услуги
  • Эскроу (деньги удерживаются до прибытия товара)
  • Аккредитив (Letter of Credit, для крупных заказов)

Рискованно, деньги уйдут навсегда

  • Банковский перевод на личный счёт
  • Crypto
  • Western Union или MoneyGram
  • Подарочные карты

Если поставщик принимает только способы оплаты, которые нельзя отменить, и отказывается от карты или эскроу, это главный признак мошенничества. Откажитесь от сделки или используйте эскроу.

Имя владельца банковского счёта должно совпадать с зарегистрированным названием компании. Если нет, остановитесь.

Для первого заказа используйте независимую эскроу-службу, чтобы поставщик получил оплату только после того, как вы получите товар.

Давайте проверим поставщика за вас

Введите компанию и посмотрите, что говорит открытый реестр, без входа, без платного значка.

Проверить поставщикаСмотреть проверенных поставщиков