Como verificar um fornecedor antes de pagar
Voce nao pode voar ate cada fabrica nem pagar uma auditoria. Mas pode distinguir um fabricante real de um intermediario, e uma empresa real de um golpe, usando registros publicos gratuitos, antes de enviar dinheiro. Veja o que verificar, e como fazemos isso por voce a partir de dados abertos, sem selo pago.
As 7 coisas a verificar
1. Existe e esta em operacao agora
Confirme que a empresa esta registrada e ativa em um registro oficial, entrega seus relatorios e que a idade dela corresponde ao que afirma. Um site ativo e um e-mail que funciona ajudam, mas o registro e a prova.
2. Fabricante, nao intermediario
A pergunta mais importante, e nenhum registro sozinho a resolve. Um código de atividade industrial no registro empresarial mostra o que a empresa declarou fazer; a produção real é confirmada por licença do estabelecimento, inspeção, registro de produto que indica o local ou registros de embarque. Um revendedor vende de tudo, reaproveita fotos de catálogo e informa um endereço residencial.
3. Registros de sanções e de impedimento em licitações públicas
Consulte as fontes de sanções e os registros de impedimento em licitações públicas relevantes para a empresa. Um resultado limpo significa nenhuma correspondência nas fontes indicadas no momento da consulta, e não em todas as listas do mundo.
4. Registros publicados de dívidas e processos judiciais
Onde existirem registros públicos, procure sentenças judiciais, execuções, insolvência e dívidas fiscais. A ausência de resultado significa apenas que as fontes indicadas não mostraram nenhum registro no momento da consulta.
5. Pessoas solidas por tras
O administrador nao esta inabilitado nem e um testa de ferro presente em dezenas de empresas, a empresa nao e uma entre muitas em um unico endereco, e a propriedade nao muda de forma suspeita.
6. Credenciais conferem
Os números e certificados que a empresa declara são verificados junto de quem os emite no seu país: o número fiscal com a autoridade tributária, o LEI no registo mundial, os certificados com os emissores. Uma prova externa vale mais do que um selo autodeclarado.
7. Acessivel e responsivo
Responde a consultas e tem um e-mail corporativo que funciona, para que voce realmente consiga contato e uma resposta.
Voce nao precisa fazer tudo isso a mao. Em cada perfil de empresa mostramos o que conseguimos encontrar nos registros abertos, cada item com um link para a fonte publica gratuita para voce reverificar.
Verifique um fornecedor por pais
Escolha um pais para ver o registro oficial do governo, o ID da empresa a pedir e como confirmar que um fornecedor esta registrado e ativo antes de pagar.
- United Kingdom
- Moldova
- France
- Germany
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Denmark
- Latvia
- Greece
- Cyprus
- Poland
- Ireland
- Singapore
- China
- Finland
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- United Arab Emirates
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- Vietnam
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- Tunisia
- Ukraine
- Slovakia
- Georgia
- Nepal
- Dominican Republic
- Russia
- Portugal
- Luxembourg
- Malta
- Israel
- Croatia
- Peru
- Colombia
- New Zealand
Known risks by product category
- Known supplier risks in olive oil and table olives: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in honey and bee products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in spices and saffron: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in meat and poultry: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in organic-certified products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in wine, beer and spirits: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in dairy products and milk powder: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in tree nuts and peanuts: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in coffee and tea: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in electronics and electronic components: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in toys and games: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in cosmetics ingredients: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in textiles and organic cotton: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in timber and wood products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in auto parts and automotive components: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in building materials (steel, rebar and structural components): documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in medical devices and dietary supplements: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in seafood and fish: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in footwear: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in industrial chemicals and plastics: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in furniture and home goods: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in pet food and pet products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in sporting goods and fitness equipment: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in beverages and fruit juices: documented fraud patterns and the checks that beat them
E o momento que de fato custa dinheiro as pessoas
Toda historia de golpe termina igual: o comprador enviou o dinheiro. O metodo de pagamento que um fornecedor exige e o sinal mais claro do ultimo segundo, porque um golpista nao pode aceitar um metodo que voce possa reverter.
Antes de pagar, proteja o seu dinheiro+
Seguro, você pode recuperar
- Cartão de crédito
- PayPal Bens e Serviços
- Custódia (dinheiro retido até a mercadoria chegar)
- Carta de Crédito (para pedidos grandes)
Arriscado, perdido para sempre
- Transferência bancária para uma conta pessoal
- Crypto
- Western Union ou MoneyGram
- Cartões-presente
Se um fornecedor só aceita métodos que você não pode reverter e recusa cartão ou custódia, esse é o sinal de golpe número um. Desista ou use custódia.
O nome da conta bancária deve coincidir com o nome registrado da empresa. Se não coincidir, pare.
Para um primeiro pedido, use um serviço de custódia independente para que o fornecedor só receba depois de você receber a mercadoria.
Deixe que verifiquemos um fornecedor para voce
Digite uma empresa e veja o que o registro aberto diz, sem login, sem selo pago.