Cómo verificar a un proveedor antes de pagar
No puedes volar a cada fábrica ni pagar una auditoría. Pero sí puedes distinguir a un fabricante real de un intermediario, y a una empresa real de una estafa, usando registros públicos gratuitos, antes de enviar dinero. Esto es lo que hay que comprobar, y cómo lo hacemos por ti a partir de datos abiertos, sin sello de pago.
Las 7 cosas que comprobar
1. Existe y está operando ahora
Confirma que la empresa está registrada y activa en un registro oficial, que presenta sus informes y que su antigüedad coincide con lo que afirma. Una web activa y un correo que funciona ayudan, pero el registro es la prueba.
2. Fabricante, no intermediario
La pregunta más importante, y ningún registro por sí solo la resuelve. Un código de actividad manufacturera en el registro mercantil muestra lo que la empresa declaró hacer; la producción real la confirman un permiso de planta, una inspección, un registro de producto que nombra el establecimiento o registros de envíos. Un revendedor vende de todo, reutiliza fotos de catálogo y da una dirección particular.
3. Registros de sanciones y de exclusión de la contratación pública
Consulte las fuentes de sanciones y los registros de exclusión de la contratación pública pertinentes para la empresa. Un resultado limpio significa que no hubo coincidencias en las fuentes indicadas en el momento de la consulta, no en todas las listas del mundo.
4. Registros públicos de deudas y procesos judiciales
Donde existan registros públicos, busque sentencias judiciales, ejecuciones, insolvencias y deudas tributarias. La ausencia de resultados solo significa que las fuentes indicadas no mostraron ningún registro en el momento de la consulta.
5. Personas solventes detrás
El administrador no está inhabilitado ni es un testaferro presente en decenas de empresas, la compañía no es una más entre muchas en una misma dirección y la propiedad no cambia de forma sospechosa.
6. Credenciales verificadas
Los números y certificados que la empresa declara se comprueban con quien los emite en su país: el número fiscal con la autoridad tributaria, el LEI con el registro mundial, los certificados con sus emisores. Una prueba externa vale más que una insignia autodeclarada.
7. Accesible y receptivo
Responde a las consultas y tiene un correo corporativo que funciona, para que puedas contactar de verdad y obtener respuesta.
No tienes que hacer todo esto a mano. En cada perfil de empresa mostramos lo que pudimos encontrar en los registros abiertos, cada dato con un enlace a la fuente publica gratuita para que puedas verificarlo tu mismo.
Verifica un proveedor por pais
Elige un pais para ver su registro oficial del gobierno, el ID de empresa que debes pedir y como confirmar que un proveedor esta registrado y activo antes de pagar.
- United Kingdom
- Moldova
- France
- Germany
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Denmark
- Latvia
- Greece
- Cyprus
- Poland
- Ireland
- Singapore
- China
- Finland
- Romania
- Bulgaria
- Serbia
- United Arab Emirates
- Thailand
- Vietnam
- Pakistan
- India
- Guatemala
- Sweden
- Belgium
- Switzerland
- Austria
- Czechia
- Turkey
- Brazil
- Japan
- Canada
- Mexico
- Ivory Coast
- Niue
- Montserrat
- Antigua and Barbuda
- Guam
- Tuvalu
- Nauru
- Aland Islands
- Bermuda
- Belize
- Turks and Caicos Islands
- Micronesia
- Anguilla
- Marshall Islands
- Sint Maarten
- Palau
- Kiribati
- Lesotho
- Niger
- Liberia
- Estonia
- Lithuania
- Norway
- South Korea
- Iraq
- South Africa
- Kenya
- United States
- Hong Kong
- Slovenia
- Australia
- Tunisia
- Ukraine
- Slovakia
- Georgia
- Nepal
- Dominican Republic
- Russia
- Portugal
- Luxembourg
- Malta
- Israel
- Croatia
- Peru
- Colombia
- New Zealand
Known risks by product category
- Known supplier risks in olive oil and table olives: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in honey and bee products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in spices and saffron: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in meat and poultry: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in organic-certified products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in wine, beer and spirits: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in dairy products and milk powder: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in tree nuts and peanuts: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in coffee and tea: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in electronics and electronic components: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in toys and games: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in cosmetics ingredients: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in textiles and organic cotton: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in timber and wood products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in auto parts and automotive components: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in building materials (steel, rebar and structural components): documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in medical devices and dietary supplements: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in seafood and fish: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in footwear: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in industrial chemicals and plastics: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in furniture and home goods: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in pet food and pet products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in sporting goods and fitness equipment: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in beverages and fruit juices: documented fraud patterns and the checks that beat them
Y el momento que de verdad cuesta dinero a la gente
Toda historia de estafa termina igual: el comprador envió el dinero. El método de pago que un proveedor exige es la señal más clara de último segundo, porque un estafador no puede aceptar un método que puedas revertir.
Antes de pagar, protege tu dinero+
Seguro, puedes recuperarlo
- Tarjeta de crédito
- PayPal Bienes y Servicios
- Custodia (dinero retenido hasta que llega la mercancía)
- Carta de Crédito (para pedidos grandes)
Arriesgado, perdido para siempre
- Transferencia bancaria a una cuenta personal
- Crypto
- Western Union o MoneyGram
- Tarjetas de regalo
Si un proveedor solo acepta métodos que no puedes revertir y rechaza la tarjeta o la custodia, esa es la señal de estafa número uno. Aléjate o usa custodia.
El nombre de la cuenta bancaria debe coincidir con el nombre registrado de la empresa. Si no coincide, detente.
Para un primer pedido, usa un servicio de custodia independiente para que el proveedor cobre solo después de que recibas la mercancía.
Deja que comprobemos a un proveedor por ti
Escribe una empresa y mira lo que dice el registro abierto, sin login, sin sello de pago.