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Cómo verificar a un proveedor antes de pagar

No puedes volar a cada fábrica ni pagar una auditoría. Pero sí puedes distinguir a un fabricante real de un intermediario, y a una empresa real de una estafa, usando registros públicos gratuitos, antes de enviar dinero. Esto es lo que hay que comprobar, y cómo lo hacemos por ti a partir de datos abiertos, sin sello de pago.

Las 7 cosas que comprobar

  1. 1. Existe y está operando ahora

    Confirma que la empresa está registrada y activa en un registro oficial, que presenta sus informes y que su antigüedad coincide con lo que afirma. Una web activa y un correo que funciona ayudan, pero el registro es la prueba.

  2. 2. Fabricante, no intermediario

    La comprobación más fiable. Una fábrica real tiene un código de actividad de fabricación en el registro mercantil, envía los mismos productos durante años y está en una zona industrial. Un revendedor vende de todo, reutiliza fotos de catálogo e indica una dirección particular.

  3. 3. Historial limpio, sin listas negras

    No figura en ninguna lista de sanciones o vigilancia, ni en un registro de proveedores poco fiables que incumplieron contratos anteriores.

  4. 4. Sin deudas ni problemas judiciales

    Sin sentencias judiciales impagadas, sin deudas en ejecución, sin demandas activas, sin concurso de acreedores, sin deudas tributarias.

  5. 5. Personas solventes detrás

    El administrador no está inhabilitado ni es un testaferro presente en decenas de empresas, la compañía no es una más entre muchas en una misma dirección y la propiedad no cambia de forma sospechosa.

  6. 6. Credenciales verificadas

    Los números y certificados que la empresa declara se comprueban con quien los emite en su país: el número fiscal con la autoridad tributaria, el LEI con el registro mundial, los certificados con sus emisores. Una prueba externa vale más que una insignia autodeclarada.

  7. 7. Accesible y receptivo

    Responde a las consultas y tiene un correo corporativo que funciona, para que puedas contactar de verdad y obtener respuesta.

No tienes que hacer todo esto a mano. En cada perfil de empresa mostramos lo que pudimos encontrar en los registros abiertos, cada dato con un enlace a la fuente publica gratuita para que puedas verificarlo tu mismo.

Verifica un proveedor por pais

Elige un pais para ver su registro oficial del gobierno, el ID de empresa que debes pedir y como confirmar que un proveedor esta registrado y activo antes de pagar.

Known risks by product category

Y el momento que de verdad cuesta dinero a la gente

Toda historia de estafa termina igual: el comprador envió el dinero. El método de pago que un proveedor exige es la señal más clara de último segundo, porque un estafador no puede aceptar un método que puedas revertir.

Antes de pagar, protege tu dinero+

Seguro, puedes recuperarlo

  • Tarjeta de crédito
  • PayPal Bienes y Servicios
  • Custodia (dinero retenido hasta que llega la mercancía)
  • Carta de Crédito (para pedidos grandes)

Arriesgado, perdido para siempre

  • Transferencia bancaria a una cuenta personal
  • Crypto
  • Western Union o MoneyGram
  • Tarjetas de regalo

Si un proveedor solo acepta métodos que no puedes revertir y rechaza la tarjeta o la custodia, esa es la señal de estafa número uno. Aléjate o usa custodia.

El nombre de la cuenta bancaria debe coincidir con el nombre registrado de la empresa. Si no coincide, detente.

Para un primer pedido, usa un servicio de custodia independiente para que el proveedor cobre solo después de que recibas la mercancía.

Deja que comprobemos a un proveedor por ti

Escribe una empresa y mira lo que dice el registro abierto, sin login, sin sello de pago.

Comprobar un proveedorVer proveedores verificados