Come verificare un fornitore prima di pagare
Non puoi volare in ogni fabbrica ne pagare un audit. Ma puoi distinguere un vero produttore da un intermediario, e un'azienda reale da una truffa, usando registri pubblici gratuiti, prima di inviare denaro. Ecco cosa controllare, e come lo facciamo per te dai dati aperti, senza badge a pagamento.
Le 7 cose da controllare
1. Esiste ed e operativa ora
Conferma che l'azienda sia registrata e attiva in un registro ufficiale, depositi i suoi bilanci e la sua eta corrisponda a quanto dichiara. Un sito attivo e un'email funzionante aiutano, ma la prova e il registro.
2. Produttore, non intermediario
La domanda più importante, e nessun singolo registro la risolve. Un codice di attività manifatturiera nel registro delle imprese mostra ciò che l'azienda ha dichiarato di fare; la produzione effettiva la confermano un'autorizzazione dello stabilimento, un'ispezione, una registrazione di prodotto che indica il sito o i dati delle spedizioni. Un rivenditore vende di tutto, riusa foto di catalogo e indica un indirizzo privato.
3. Registrazioni di sanzioni ed esclusioni dagli appalti pubblici
Consulta le fonti sulle sanzioni e i registri di esclusione dagli appalti pubblici pertinenti all'azienda. Un risultato pulito significa nessuna corrispondenza nelle fonti indicate al momento della verifica, non in tutte le liste del mondo.
4. Registrazioni pubblicate su debiti e cause giudiziarie
Dove esistono registri pubblici, cerca sentenze, procedure esecutive, insolvenze e debiti fiscali. L'assenza di risultati significa soltanto che le fonti indicate non mostravano alcuna registrazione al momento della verifica.
5. Persone solide dietro
L'amministratore non e interdetto ne un prestanome presente in decine di aziende, la societa non e una tra tante a un solo indirizzo, e la proprieta non cambia in modo sospetto.
6. Credenziali autentiche
I numeri e i certificati dichiarati dall'azienda sono verificati presso chi li rilascia nel suo paese: il codice fiscale presso l'autorità tributaria, il LEI nel registro mondiale, i certificati presso gli emittenti. Una prova esterna vale più di un badge autodichiarato.
7. Raggiungibile e reattivo
Risponde alle richieste e ha un'email aziendale funzionante, cosi puoi davvero contattarlo e ottenere risposta.
Non devi fare tutto questo a mano. Su ogni profilo aziendale mostriamo cio che siamo riusciti a trovare nei registri aperti, ciascuno con un link alla fonte pubblica gratuita cosi puoi riverificarlo da solo.
Verifica un fornitore per paese
Scegli un paese per vedere il suo registro ufficiale, l'ID aziendale da chiedere e come confermare che un fornitore sia registrato e attivo prima di pagare.
- United Kingdom
- Moldova
- France
- Germany
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Denmark
- Latvia
- Greece
- Cyprus
- Poland
- Ireland
- Singapore
- China
- Finland
- Romania
- Bulgaria
- Serbia
- United Arab Emirates
- Thailand
- Vietnam
- Pakistan
- India
- Guatemala
- Sweden
- Belgium
- Switzerland
- Austria
- Czechia
- Turkey
- Brazil
- Japan
- Canada
- Mexico
- Ivory Coast
- Niue
- Montserrat
- Antigua and Barbuda
- Guam
- Tuvalu
- Nauru
- Aland Islands
- Bermuda
- Belize
- Turks and Caicos Islands
- Micronesia
- Anguilla
- Marshall Islands
- Sint Maarten
- Palau
- Kiribati
- Lesotho
- Niger
- Liberia
- Estonia
- Lithuania
- Norway
- South Korea
- Iraq
- South Africa
- Kenya
- United States
- Hong Kong
- Slovenia
- Australia
- Tunisia
- Ukraine
- Slovakia
- Georgia
- Nepal
- Dominican Republic
- Russia
- Portugal
- Luxembourg
- Malta
- Israel
- Croatia
- Peru
- Colombia
- New Zealand
Known risks by product category
- Known supplier risks in olive oil and table olives: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in honey and bee products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in spices and saffron: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in meat and poultry: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in organic-certified products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in wine, beer and spirits: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in dairy products and milk powder: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in tree nuts and peanuts: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in coffee and tea: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in electronics and electronic components: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in toys and games: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in cosmetics ingredients: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in textiles and organic cotton: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in timber and wood products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in auto parts and automotive components: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in building materials (steel, rebar and structural components): documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in medical devices and dietary supplements: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in seafood and fish: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in footwear: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in industrial chemicals and plastics: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in furniture and home goods: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in pet food and pet products: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in sporting goods and fitness equipment: documented fraud patterns and the checks that beat them
- Known supplier risks in beverages and fruit juices: documented fraud patterns and the checks that beat them
E il momento che davvero costa soldi alle persone
Ogni storia di truffa finisce allo stesso modo: il compratore ha inviato i soldi. Il metodo di pagamento su cui un fornitore insiste e il segnale piu chiaro dell'ultimo secondo, perche un truffatore non puo accettare un metodo che potresti annullare.
Prima di pagare, proteggi il tuo denaro+
Sicuro, puoi recuperarlo
- Carta di credito
- PayPal Beni e Servizi
- Deposito a garanzia (denaro trattenuto fino all'arrivo della merce)
- Lettera di Credito (per ordini grandi)
Rischioso, perso per sempre
- Bonifico bancario su un conto personale
- Crypto
- Western Union o MoneyGram
- Carte regalo
Se un fornitore accetta solo metodi che non puoi annullare e rifiuta carta o deposito a garanzia, è il segnale di truffa numero uno. Rinuncia o usa un deposito a garanzia.
Il nome del conto bancario deve corrispondere al nome registrato dell'azienda. Se non corrisponde, fermati.
Per un primo ordine, usa un servizio di deposito a garanzia indipendente, così il fornitore viene pagato solo dopo che ricevi la merce.
Lascia che controlliamo un fornitore per te
Digita un'azienda e guarda cosa dice il registro aperto, senza login, senza badge a pagamento.